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    公司管理制度

    時間:2022-02-25 20:47:47 公司管理制度 我要投稿

    公司管理制度范本 15篇

      在日常生活和工作中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么擬定制度真的很難嗎?下面是小編精心整理的公司管理制度范本 ,僅供參考,大家一起來看看吧。

    公司管理制度范本 15篇

    公司管理制度范本 1

      第一章總則

      第一條、為加強公司各項事務的管理,理順公司內部關系,采用橫向聯系、縱向整合、豎向協作等經營方式,真正實現個人經濟提高創收,公司經濟基礎不斷發展壯大,并使公司的各項管理工作制度化、標準化,依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。

      第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。

      第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、合同管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。

      第二章:公司管理;

      公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。

      第四條、檔案管理:

      1、歸檔范圍:公司規劃、年度計劃、統計資料、規范、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協議合同、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的文件資料。

      2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整;密級檔案必須保證安全。

      3、檔案的借閱;總經理、副總經理借閱非密級檔案,可通過管理人員辦理手續,直接提檔。公司其他人員借閱檔案時,必須經主管副總經理批準,并辦理借閱手續。

      4、借閱的檔案必須愛護,保持整潔,嚴禁涂改,注意安全和保密,嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失,如確屬工作需用要摘錄或復制的,密極檔案必須經總經理批準,一般檔案必須經主管副總經理批準,方可摘錄復制。

      5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書,屬公司無形資產,由公司統一管理,未經同意,任何個人或公司負責保管人員,不得以任何方式或借口,外借其他經濟組織和團體使用,對已與公司解除勞動合同的離聘人員,向公司索要證書的,必須經總經理批準,由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等,若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的,公司有權要求其進行經濟賠償,對拒不進行賠償,而又情節惡劣的,公司有權向人民法院提起訴訟,要求當事人承擔民事賠償責任。

      第五條、印鑒管理

      1、公司印鑒由辦公室和業務、財務部門分別保管。

      2、印鑒的使用一律經公司總經理許可,主管副總經理簽字允許后方可加蓋,如違反此項規定,造成后果由直接責任人員負責。

      3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文,應統一編號登記,以備查詢、存檔。

      第六條、文印管理

      1、文印由辦公室統一負責。

      2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經主管副總經理批準,由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理,嚴防泄密,如違反此規定造成的后果,由直接責任人負責。

      第七條、公司財產及辦公用品管理

      1、公司庫房由材料設備股負責管理。

      2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕,并應統一編號、分類、排放。

      3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一采購。

      4、各股室應按實際需用量領取,不得私用、浪費。

      5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購、更換必須經總經理批準,指定專人負責。

      6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償,如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。

      第八條、公司資質及職能股室

      1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場,均實行有 償服務。

      2、公司所屬機械設備、場地面向市場,均實行有償 服務。

      3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠,但須收取1-3%的管理費用,所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查,否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。

      4、凡有要求陪標、標書制作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批準后方可。并收取費用,費用額以市場價為基礎

      第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、文件郵發由辦公室負責統一征訂,但必須經主管副總經理批準。

      第三章:財務管理

      第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》《企業財、務通則》和《企業會計準則》的要求,具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執行。

      第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、2項目部、廠及各職能人員應嚴格遵守執行。

      第十二條、公司資金管理的原則是:合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。

      第十三條、為保證庫存現金的安全合理,公司下屬各部門應按規定限額提取備用金,一般不超過20xx-5000元,備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批準后,方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

      第十四條、任何部門和個人,一律不得以任何借口坐支或挪用營業收入款,否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款,情節嚴重的將由公司提起訴訟,依法索賠。

      第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯系,按期進行帳款催收,由主管副經理和財務部門監督。

      第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析,以便為固定資產的增減提供準確依據。

      第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票;持票人應妥善保管,如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑒應由專人分別保管。

      第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。

      第十九條、根據國家稅法規定,按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。

      第二十條、參加工程的決算會議。

      第四章:合同管理

      第二十一條、為加強公司內部合同意識,強化法制觀念要求股東及員工極積學心《合同法》《建筑法》《招投標法》等一系列法律法規。

      第二十二條、業務部門應根據合同履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為合同的完善提供依據。

      第二十三條、業務部門對合同的文本應逐字逐句進行推敲研究,力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

      第二十四條、施工合同由業務部門(預算股)統一負責保管。

      第二十五條、公司內部項目承包合同由辦公室負責保管。

      第二十六條、物業管理部門簽訂的合同,由物業部門負責保管,但應轉辦公室留存一份,以便存檔。

      第二十七條、材料設備部門簽訂的采購合同由材料設備部門負責保管,并轉財務股一份作為記帳憑證。

      第二十八條、預制廠簽訂的供銷合同由預制廠設專人負責保管,并轉財務股一份以備查存。

      第五章物業管理

      第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理,維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。

      第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理合同,必須明確雙方的權利、義務及服務內容,合同要求詳盡、實用。

      第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理范圍內財產、設施設備等建立臺帳,做到有序管理。

      第三十二條、物業管理應設立專門銀行帳戶、帳表、合同,獨立核算帳目,分別設立會計、出納做到錢帳分離,嚴禁一人統收統管。

      第三十三條、物業管理部門應對物業合同的履行和管理工作開展情況,及時進行了解、掌握,按月、季度向主管副總經理匯報。

      第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息,為物業管理工作的完善和提高,提供詳實可行的原始資料。

      第六章勞務和工資管理

      (一)員工的聘用

      第三十五條、公司及各項目部、預制廠用員工應本著精簡的原則,可聘可不聘的堅決不聘,無才無德的堅決不聘,有才無德的堅決不聘,真正做到按需錄用,擇才錄用,任人唯賢。

      第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策,做到依法辦事。

      第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

      第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。

      第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。

      第四十條、公司聘用的員工,一律與公司簽定聘用合同。

      (二)工資及獎金

      第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配制,勞務人員實行計件制、計時制、計工制。

      第四十二條、公司聘用的人員,凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳,實行計件制、計時制人員,按考勤自然天數計繳。

      第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額,由總經理按章程的規定擬訂。

      第四十四條、公司執行董事會批準實施的工資系列。

      第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。

      第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規定執行,標準為員工的基本工資。

      (三)辭職、辭退、開除

      第四十七條、公司有權辭退不合格的員工,員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。

      第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后,雙方都必須嚴格履行勞動合同。員工不得隨便辭職,用人單位不準無故辭退員工。

      第四十九條、合同期內員工辭職的,必須提前10日向公司提出書面辭職報告,否則,公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的,應付賠償責任。

      第五十條、員工未經批準而自行離職的,公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的,應付賠償責任。

      第五十一條、員工必須服從公司安排,遵守各項規章制度,凡有違反并經教育不改者,公司有權予以解聘、辭退。

      第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用,在離開公司以前,必須交還公司的一切財務、文件及業務資料,并移交業務渠道。否則,公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的應付賠償責任。

      (四)獎懲制度

      第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵,以及對不良行為者給予懲處,進而促使全體員工努力工作,奮發向上,特制定本制度。

      第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

      第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定):[1]嘉獎[2]記功[3]授予榮譽稱號

      第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的,按工程結算扣除前期費用后的總價給予1%的經濟獎勵,但承攬人必須配合公司進行進度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理,而以公司名義自已承建的工程,公司給予大力支持,但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費,承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”(三金指職工醫療保險及大病醫療、職工養老金、職工失業金)等所有費用將由本人承擔,公司不再負擔。超額完成公司利潤計劃指標,經濟效益顯著者;積極向公司提出合理化建議,被采納者;敢于制止、揭發各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽、保護公司財產,防止安全事故發生或挽回經濟損失的;5維護公司的規章制度,對各種違紀行為敢于制止、批評、揭發的;對社會作了貢獻,使公司獲得良好的社會信譽的;以上未注明具體獎勵辦法、種類的,其獎勵辦法、種類視績效程度而定。

      第五十七條、員工有下列行為之一,經批評教育不改的,視情節輕重,分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經濟責任等處分:

      1、違反國家法律、法規、政策和公司規章制度,造成經濟損失或不良影響的;

      2、違反勞動紀律,經常遲到、早退、曠工、消極怠工,沒有完成工作任務的;

      3、不服從工作安排和調動、指揮或無理取鬧,影響生產秩序、工作秩序的;

      4、拒不執行董事會決議及總經理、部門領導決定,干擾工作的;

      5、工作不負責任,損壞設備、工具,浪費原材料造成損失的;

      6、玩忽職守,違章操作或違章指揮,造成事故或經濟損失的;

      7、濫用 職權,違反財經紀律,揮霍浪費公司資財,損公肥己,造成經濟損失的;

      8、財務人員不堅持財經制度,喪失原則,造成經濟損失的;

      9、挑動是非,破壞團結,損壞他人名譽或領導威信,影響惡劣的;

      10、泄露公司秘密,給公司造成損失或不良影響的;

      11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的;

      12、散布謠言,損害公司聲譽的;

      13、私自挪用公司資金的;

      14、有其他違章違紀行為,董事會或經理辦公會認為應予以處罰的。員工有上述行為,給公司造成經濟損失的,責任人應賠償損失;情節嚴重,觸犯刑律的,提交司法部門依法處理。

      第七章工程項目管理制度

      第五十八條、工程項目管理執行的原則以現場文明施工為外在要求,以質量、工期、安全、效益為中心內容,以抓好施工現場管理,營造良好企業形象為重點,以強化項目成本核算為手段,內抓現場,外抓市場,調整結構,提高效益。

      第五十九條、工程項目管理系指項目的施工階段即從施工的準備階段開始至竣工驗收及竣工后全過程的管理,其基本內涵是:以項目工程為核算單位,以個人經濟負責為基礎,以項目的施工安全、工期、質量、成本的全過程管理為內容,按管理層和勞務層分離的形式,以經濟手段的項目責任制6的合同管理,使每一個項目由不獨立的單純生產體,轉變為內部相對獨立的經營管理實體。

      第六十條、項目經理的產生項目經理通過招標選聘、自薦選舉、論辯考評、公司擇優聘任產生,其身份是受公司法人代表委托就某一項工程進行管理,直接對總經理負責,項目經理受法定代表人委托,進行項目管理,必須在授權范圍內行使權利,項目經理在工程管理過程中違規管理;不勝任或造成損失,公司有權解除其項目經理職務;情節嚴重的有權要求其承擔經濟賠償責任或向人民法院提起訴訟。項目經理及項目部的產生與組建時間以單項工程周期的壽命為計算單元。

      第六十一條、項目班子人員的組成按照公司人事管理的規定,原則上由項目經理提名在全公司中優化招聘組建,勞務和其他人員面向社會招聘,成立項目管理班子。項目部管理人員執行年薪制和效益分配制,勞務人員實行計件制、計時制、計工制,按多勞多得的分配原則執行,對不服從生產安排,不遵守勞動紀律,有破壞阻礙生產者,可勸退或辭退,給公司造成經濟損失者,依法索賠。

      第六十二條、項目經理的職責

      1、認真貫徹國家有關法規、政策和公司決策以及公司各項規章制度、辦法,自覺維護企業的利益和股東的利益,確保公司制定的各項經濟指標的全面完成。

      2、在項目管理中,嚴禁工程整體對外發包,對工程進度、質量、安全、成本和現場管理全面負責。

      3、組織編制工程項目施工組織設計,包括工程進度計劃及施工方案,制定安全生產及保證質量措施并組織實施。

      4、科學組織和管理進入現場工地的人、財務等資源,作好人、物、設備的調備,及時解決施工中出現的問題,保證履行與公司簽定的項目責任合同,提高綜合經濟效益。

      5、組織制定項目內部管理人員的職責權限和各項規章制度,搞好與公司機關各職能部門業務聯系和經濟往來,定期向總經理報告工作。

      6、嚴格財經紀律,加強財務、預算管理,實行?顚S,嚴禁挪用公款,與建設單位結算的各項費用一律通過公司財務、帳戶,方可使用,推行各種形式的項目責任制,正確處理公司、項目部、股東三者之間的利益關系。

      7、項目經理及成員,必須按時參加公司組織的各種學習活動和會議。

      第六十三條、項目經理的權限

      1、組閣權:確定與工期相適應的管理組織,可根據公司有關人事規定自聘或辭退管理人員、后勤人員。

      2、生產經營權:全權負責項目施工生產的經營,包括配合建設單位。

      3、勞動用工權:自行解決勞務人員的選用,只能簽定以完成某項項目施工任務為期限的計件工、計時工的使用合同書。不得私自簽訂中長期合同工,勞務合同依據《勞動法》應簽定勞動保護、待遇、報酬、安全等內容。

      4、內部分配權:按照多勞多得的分配原則,項目班子成員執行年薪制、效益分配制,招雇的勞務、施工人員可自主分配和嘉獎。

      5、拒絕攤派權:對公司經理和有關部門違反合同行為的攤派,有權拒絕。

      6、材料采購權:項目經理對項目所需材料享有采購權,采購的材料應從價格、質量、產地上,增加透明度,禁止積壓各種庫存材料。

      第六十四條、施工階段項目班子的基本職責

      1、責任范圍、內容:項目工程質量、工期安全、效益為項目經理的主要責任內容,亦為基本職責,各項職責范圍內容的目標值以合同契約形式與公司法人簽定。

      2、以項目成本指標控制為基本責任,項目班子對項目工程實行施工準備到竣工移交全過程,全方位管理,項目班子具體管理職責為:⑴審查圖紙,自編施工預算,學習掌握合同內容及其他技術經濟文件。⑵編制施工組織設計,工程質量達標方案,工程成本降低計劃,并報公司審批后執行。⑶完成現場的三通一平,規劃現場的平面布置,現場條件的創造,進場材料,構配件現場驗收,現場保管,使用控制,耗用考核等。施工現場企業文化宣傳標牌制作和設計。⑷工程施工的組織實施,包括對進場的勞務進行施工技術、生產進度、生產安全、文明施工的文字交底和隨時進行檢查記錄。⑸負責工程變更簽證,建立工程變更臺帳,催收工程進度款。⑹按成本降低計劃,按月、年度向公司財務股上報成本報表及竣工工程成本經濟分析。⑺按要求填報計劃、統計等各類報表,填寫施工日志,積累技術檔案資料,做竣工圖及該工程的施工總結(裝訂紙張均為A4)。⑻辦理竣工移交,包括竣工后與建設單位辦理驗收,移交手續,竣工結算、收款包括5%尾款及一年內的保修和費用承擔。

      第六十五條、項目班子的組織機構人員構成

      1、項目管理層生產與經營管理盡量做到層次少,人員精干得力,提倡一職多崗。

      2、管理上根據公司總經理的安排和企業的管理制度,項目經理接受公司直接領導。

      3、在經濟往來上,項目經理根據公司經理與項目經理簽定的合同,公司機關職能股室服務于與各項目部。

      4、在業務管理上,作為公司的一級管理層,受公司職能股室的指導,一切統計報表包括技術、安全、質量、預算及各種資料,都要按系統管理的有關規定,準時報公司查驗存檔。

      第六十六條、項目經理的控制目標

      1、質量——工程質量以檢驗評定標準為依據,必須達到合格標準。

      2、工期——執行工程承包合同中的工期規定。

      3、安全——按照政策規定,杜絕重大傷亡事故,若造成重大傷亡事故,費用由項目班子負責承擔。

      4、總成本——按70%有權支出且能調節和自行控制成本費用,如有公安、市容、環衛、質檢部門及公司質檢安全等罰款,計入工程成本,由項目班子負責承擔。

      第六十七條、項目班子的解體

      1、工程竣工后,項目班子應迅速解體,重新招標或聘用時,必須按規定三個月內做到人走帳清、物盡,不留任何問題時方能重新上任,否則不予安排新的工作,工資停發。

      2、公司所配備的機械和設備必須運轉正常,交回公司時保證完好率達到95%。

      3、材料采購,財務管理,必須建立三角監督關系。

      第六十八條、公司與各項目部必須簽定統一的工程項目成本目標責任合同書,范本如下:

      工程項目成本目標責任合同書

      甲方:xxxxx有限責任公司

      乙方:根據xxxxxxx有限責任公司與簽訂的建設工程合同,為完成項目施工建設任務,實現計劃成本控制額元,公司與項目部經充分協商,簽訂本合同。

      第一條工程項目

      一、工程名稱:

      二、工程地點:

      三、工程范圍及內容:

      工程的建筑面積土建裝修及水電暖的安裝。

      第二條質量標準工程質量以國家質量驗收規范和評定標準為依據,按辦法的要求,乙方按照施工圖紙精心組織施工,保證工程質量達到合格的標準,力爭創優,根據工程合同中的優良獎勵均屬于乙方。

      第三條工程期限開工至竣工。根據工程合項目承包工程期限同中的工期獎罰均屬于乙方。

      第四條安全生產按照政策規定,乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程及消防條例,若在施工中乙方違反安全操作規程及消防條例和法規,所造成的傷亡事故及損失,均由乙方負責承擔責任及一切費用,甲方協助解決。

      第五條工程款的結算全部工程造價的結算方式,按中標價增減變更預算結算總價,經有關部門審定后減取工程前期費用(包括招投標費用、服務費及其他費用等),作為項目工程結算總價,也作為公司與項目經理結算的依據。

      第六條工程款的撥付工程按形象進度以及建設單位撥付的工程款,甲方按數額的80%支付,乙方自行控制資金,若超支,需向公司貸款計息。

      第七條施工機具

      一、甲方調配工具及機具設備,由乙方負責保管使用,機械設備評估完好率達到95%。

      二、小型操作工具由乙方負責購置,其成本計入工程成本。

      三、對甲方負責供應的工具,乙方應認真保管、愛護,如有損壞,乙方負責賠償。

      四、配備的施工機械及設備嚴禁外借,特殊情況需外借,必須經公司同意。

      五、施工中的低值易耗品當年在該項目中核消。

      六、中型設備在本工程成本中攤銷一半。

      七、公司經營的機械設備,均執行有償 服務,價格以當年的市場價為準。

      第八條工程結算及價款的回收工程結算和價款的回收及加工定貨的債權債務,工程保修金,回訪、保修金結算等事項均由項目經理負責處理。

      第九條兌現及獎懲辦法

      一、兌現獎罰的辦法是,項目經理部實現公司計劃控制成本以內的數額,敦煌地區內(包括七里鎮)按公司與項目部5:5比例進行分配;外縣市按公司與項目部4:6比例進分配。相反超出的數額以相應比例進行賠償。

      二、工程款的回收與兌現在確保完成公司所制定的目標責任的核算指標的基礎上成正比,所有的債權債務應由項目經理及成員承擔,不得轉嫁于公司。

      三、給公司造成巨大聲譽和經濟損失的,追究責任人的經濟責任,并向項目經理依法索賠。

      第十條違約責任

      一、乙方承包的項目工程,不得自行整體分包,在施工過程中,經檢驗達不到國家驗收規定,不能保證工程質量,甲方有權終止合同,造成返工視損失情況,乙方應予以賠償。

      二、合同簽定后,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變更和解除,如乙方不經甲方同意,單方解除合同,應由乙方賠償損失,甲方因影響施工計劃安排造成的經濟損失,如甲方中途解除合同,應賠償乙方因此造成的經濟損失。

      第十一條附則

      一、本合同一經簽定,項目負責人將成為公司聘請的項目負責人,直接對公司信譽、工程質量、安全生產等負主要責任,工程中所需的員工自行安排。

      二、本公司發生糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成時,任何一方均可申請上級主管部門及時進行協調,解決不了,可向市經濟合同仲裁委員會申請仲裁或直接向人民法院起訴。

      三、本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,法律顧問一份。

      四、雙方商定的其他條款

      1、總包合同以及本合同和辦法同時生效,所有條款一并執行。

      2、乙方必須按總包合同規定的工期及質量要求,應按期按質完成。第十二條合同的有效期本合同自雙方蓋章之日起生效,至工程全部竣工并結算完畢后失效。本合同未盡事宜,雙方協商解決。附工程設備機械一覽表總承包方:

      項目承包方:

      法定代表人:

      負責人:

      公司法律顧問:

      鑒證機關:

      年 月 日

    公司管理制度范本 2

      第一章 總 則

      第一條 為加強財務管理,規范財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定,結合公司實際情況,特制定本制度。

      第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。

      第三條 財務管理的基本任務和方法:

     。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金,監督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經濟效益。

     。ǘ┳龊秘攧展芾砘A工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

     。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾,以提高會計資訊的及時性和準確性。

     。ㄋ模┍O督公司財產的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進行財產清查。

     。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書,做好分析、考核工作。

      第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面,公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執行《會計法》,堅決按財務制度辦事,并嚴守公司秘密。

      第二章 財務管理的基礎工作

      第五條 加強原始憑證管理,做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的主要依據。

      第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員,復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

      第七條 健全會計核算,按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據,按照規定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前后相一致。

      第八條 做好會計審核工作,經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核,重大事項應由財務負責人復核。

      第九條 會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

      第十條 建立會計檔案,包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

      第十一條 會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續,必須有監交人負責監交,交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后,移交人員方可調離或離職。

      第三章 資本金和負債管理

      第十二條 資本金是公司經營的核心資本,必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資,根據驗資報告向投資者開具出資證明,并據此入帳。

      第十三條 經公司董事會提議,股東會批準,可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

      第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資,股東應按公司章程規定,向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

      第十五條 公司以負債形式籌集資金,須努力降低籌資成本,同時應按月計提利息支出,并計入成本。

      第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理,及時核對余額,保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。

      第十七條 公司對外擔保業務,按公司規定的審批程式報批后,由財務管理中心登記后才能正式對外簽發,財務管理中心據此納入公司或有負債管理,在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。

      第四章 流動資產管理

      第十八條 現金的管理:嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》,根據本公司實際需要,合理核實現金的庫存限額,超出限額部分要及時送存銀行。

      第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金,出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面余額,并與庫存現金相核對,發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查,以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。

      第二十條 銀行存款的管理:加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,非因業務需要不準外泄,銀行帳戶印簽實行分管、并用制,不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

      第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作,并編制銀行存款余額調節表,對未達帳項進行分析,查找原因,并報財務部門負責人。

      第二十二條 應收帳款的管理:對應收帳款,每季末做一次帳齡和清收情況的分析,并報有關領導和分管業務部門,督促業務部門積極催收,避免形成壞帳。

    公司管理制度范本 3

      一、文書檔案歸檔制度

      1.各部門在各項活動中形成的具有價值的文件、材料均屬歸檔范圍,交行政部統一管理。

      2.各部門形成的文件、材料由兼職檔案員(各部門內勤)收集、審定、整理、立卷。

      3.歸檔的文件材料應齊全、完整、準確可靠(文件的正文與附件、印件與底稿、請示與批復)無缺頁、破損現象。

      4.下發文件不僅要在硬盤、軟盤中保存留檔,還應留有書面材料存檔。

      5.凡歸檔的文件必須留原件存檔,書寫整齊,用毛筆、藍黑色鋼筆、碳素筆抄寫,如有不符合要求的檔案員有權退回原部門重新書寫。

      6.重要文件如部門需用可進行復印,但原件必須歸檔。

      7.機關工作人員外出學習、考察、參加會議帶回的文件、一律交辦公室統一登記、立卷、歸檔管理。

      二、專職檔案工作人員崗位責任制

      1.認真學習專業知識,貫徹執行《檔案法》、《檔案法實施辦法》,熱愛本職工作,忠于職守,維護黨和國家利益,工作盡職盡責,自覺遵守檔案工作各項規章制度。

      2.負責公司各種檔案資料的收集、分類、整理、編目、排列、上架、保管、借閱、鑒定、銷毀、移交等工作。檔案質量和工作質量符合“規范”要求。

      3.負責公司有關部門檔案工作監督指導、業務培訓工作。

      4.負責檔案庫房各項制度的落實。

      5.積極提供檔案的利用,充分發揮檔案利用效果,認真總結經驗,為領導決策和機關各項工作提供優質服務。公司檔案管理規章制度范文由精品學習網提供!

      三、兼職檔案工作人員崗位責任制

      1.各部門配備一名兼職檔案員,負責本部門文件、材料的收集、整理、歸檔立卷工作。

      2.兼職檔案人員要熱愛檔案工作,熟悉業務,工作認真負責,把好案卷質量關,按時完成兼管檔案的任務。

      3.兼職檔案員應于次年2月底前,將整理好的檔案向檔案室移交。

      4.嚴格執行各項檔案管理制度。

      5.接受本公司專職檔案員的監督指導。努力學習檔案業務知識,不斷提高業務水平。

      四、部門立卷制度

      1.凡本部門在各項活動中形成的文件、具有保存價值的資料均屬本部門立卷歸檔范圍。

      2.各部門兼職檔案員,負責對本部門的文件資料進行收集、審定、整理、立卷。

      3.兼職檔案員要嚴格遵守相關的規章制度及各項檔案管理制度,按綜合檔案室提出的各項要求立卷,保證立卷質量。

      五、檔案保管制度

      1.各門類檔案由綜合檔案室集中統一管理,配備檔案員負責檔案的保管工作。

      2.按照檔案管理有關規定,對各類檔案應做到存放合理,排列有序,查找方便。

      3.檔案員對室藏檔案材料要經常進行檢查,對已到借閱期限尚未歸還的檔案材料,要及時跟蹤追還,防止丟失。

      4.庫房要保持清潔衛生,溫度要經常保持在14—24℃,相對濕度要保持在45—60%,防止危害檔案的現象發生。

      5.檔案庫房內做到“八防”即防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲,定期檢查。

      6.庫房內嚴禁吸煙,嚴禁存放易燃、易爆危險品,停電時,一律用手電照明,不得使用易燃器具。

      7、與檔案庫房無關人員一律不得進入,隨時關好庫房門窗,確保安全。

      六、檔案保密規則

      1.檔案工作人員要提高警惕性,遵守保密紀律,堅持原則,認真執行各項制度。

      2.凡到綜合檔案室查閱檔案者,都要認真遵守安全保密制度,嚴格履行檔案查閱手續,檔案原則上不準帶出檔案室,確需帶出時須經主管領導批準并在指定時間內歸還檔案室。

      3.查閱檔案時,不得翻閱與查閱內容無關的文件材料、無關人員不準進入檔案室。

      4.本公司工作人員不準將文件、材料帶進公共場所和其他場所,不準帶回家中,要及時交給檔案管理部門。

      5.對于違反保密規定,泄露國家公司機密或造成一定后果者要依據《保密法》的規定,嚴肅處理并追究其責任。

      七、檔案借閱制度

      1.借閱檔案要嚴格遵守檔案管理制度,凡借閱者,應自覺履行借閱手續。

      2.凡借閱檔案,需經主管領導批準。外單位人員借閱檔案,應持單位介紹信,經主管領導同意后,方可辦理借閱手續,并在借閱期限內按時歸還。

      3.借閱人員對檔案材料妥善保管,注意保密,不得以任何理由轉借他人。

      4.借閱人員未經領導批準,不得復印、抄寫檔案資料。

      5.檔案管理人員對歸還的借閱材料要認真進行檢查,確認檔案材料完好無損時,方可辦理歸檔手續。對摘抄、復制的檔案材料,經認真核對,正確無誤時,方能簽字蓋章。公司檔案管理規章制度范文由精品學習網提供!

      6.一旦發現檔案材料在借閱過程中被拆、涂抹或缺失等毀損現象,要及時向主管領導匯報,并追究有關人員的責任。

      八、其他

      解釋權歸公司行政人事部。

    公司管理制度范本 4

      一、成立員工行為規范考核領導小組和工作小組

      物流控股公司員工行為規范考核工作小組辦公室設在行政事務部。

      二、適用范圍

      本規定適用于公司在職職工。

      三、檢查內容

      根據員工行為規范內容檢查相關事項。(附:員工行為規范)

      四、處罰標準

      員工行為規范考核工作小組實行定期和不定期抽查,對抽查中發現的不符合員工行為規范的現象考核如下:

      1、職工工作時間遲到早退30分鐘內的1次不予支付當月效益工資50元,遲到早退30分鐘至60分鐘內的1次不予支付當月效益工資100元。曠工1天(不足1天的按1天計算)不予支付半月效益工資,2天不予支付當月效益工資,3天不予支付季效益工資,3天以上不予支付年效益工資。

      2、上班脫崗、竄崗、睡崗、私自外出、玩游戲、上網炒股、因私網購、觀看與工作無關娛樂視頻、干私活,首次不予支付當月效益工資200元。1年中有2次違反同類規定的,不予支付當事人季度效益工資。1年中有2次以上或被上級機關查處有以上違規行為的,給予待崗處理。

      3、上班期間飲酒、打架斗毆,首次不予支付當月效益工資400元。1年中有2次違反同類規定的,不予支付當事人當季效益工資。1年中有2次以上或被上級機關查處有以上違規行為的,給予待崗處理。

      4、因未關好門窗、未關掉電源、辦公室未鎖門等,但未造成損失的,發現1次,不予支付當事人(若無法確認當事人的由部門承擔相應責任)當月效益工資100元;造成損失的,根據損失情況予以賠償。

      5、因公外出時,無故造成通訊不暢,未造成損失但影響工作的,1次不予支付當事人當月效益工資100元;造成損失的,還應根據情況酌情賠償。

      6、因接待來客、電話禮儀、語言交流、名片遞接不規范,被客戶投訴,經查實1次不予支付當事人當月效益工資200元;對公司產生損失、造成不良影響,視情節嚴重程度研究決定。

      7、因電腦使用不當,電子郵件使用不當,文件管理不當,記錄、證據等保存不當,造成公司文件時間延誤、信息泄密等,發現1次不予支付當事人當月效益工資200元;造成損失的,視情節嚴重程度研究決定。

      8、不按規定時間就餐,不文明就餐,影響公司形象的,發現1次不予支付當事人當月效益工資100元,并進行嚴肅處理,在公司范圍內通報批評。

      9、在上班時間、公司開展集體活動等場合,職工未按公司要求著裝的,一次不予支付當事人當月效益工資50元。

      10、無故不參加會議或者培訓,1次不予支付當事人當月效益工資200元;讓他人代簽到,或者遲到早退的,1次不予支付當事人當月效益工資100元;手機鈴聲未關閉、會場接聽電話、隨意進出會場、會議中喧嘩影響他人的.,1次不予支付當事人當月效益工資50元。

      11、在禁煙場所抽煙的,1次不予支付當事人當月效益工資50元。

      12、職工如有以下行為,進行待崗處理:

     。1)在公司范圍內競爭未能上崗、不參加競爭上崗或參加競爭上崗后評比不合格的職工,按待崗處理,待崗時間直到競爭上崗為止。

     。2)在公司管理中不服從工作分配,無理取鬧,影響公司或部門正常生產工作秩序的待崗1-3個月。

     。3)經有關部門查實,有其它違法亂紀行為不夠刑事處理的或被公安機關依照《治安管理處罰法》處罰的,待崗6-9個月。

     。4)不按組織程序反映問題或違反《江蘇省信訪條例》第二十條規定組織群眾上訪的,待崗1-3個月。

     。5)當班期間違反勞動紀律,竄崗、睡崗、遲到、早退、干私活、打牌、喝酒、玩游戲,被上級單位查處的待崗1-3個月。

     。6)經查實發現有敲詐勒索客戶行為的,待崗3-6個月。如造成經濟損失,嚴重影響公司形象的,另行處理。

     。7)不履行工作職責,給公司正常生產經營造成經濟損失或造成嚴重影響的,待崗3-6個月。

     。8)曠工1-3天的,待崗1-3個月;曠工3-6天的,待崗3-6個月;曠工6天以上的待崗1年。

     。9)經查實弄虛作假、無故請病假的,待崗1-3個月。

     。10)不服從行為規范考核的待崗1-3個月。

      職工待崗視情節輕重設定待崗時間,待崗時間最長不超過一年,待崗期間完成單位安排正常工作,按連云港市最低工資標準支付薪酬。職工待崗結束后不服從公司安排或不能勝任工作崗位的,單位與其解除勞動合同。

      五、分級負責制

      員工行為規范考核管理實行分級負責制:

      1、職工被上級單位查處違反紀律行為造成公司不良影響的,追究控股公司主管領導、分管領導、職能管理部門負責人及所屬分(子)公司負責人、副職、職能管理部門負責人、部門負責人的領導責任。具體處罰:控股公司主管領導不予支付1000元當年效益工資、分管領導800元、職能管理部門負責人800元、所屬分(子)公司負責人1000元、副職800元、職能管理部門負責人800元、部門負責人1000元。同類事項被上級單位再次查處的,當事人處罰翻倍。

      2、職工被公司查處違反紀律行為的(行為范圍為第四章第1-3條規定),追究當事人所屬控股公司職能部門負責人或分(子)公司負責人、副職、職能管理部門負責人、部門負責人的領導責任。具體處罰:所屬控股公司職能管理部門負責人或分(子)公司負責人不予支付當月效益工資200元、分(子)公司副職100元、分(子)公司職能管理部門負責人100元、部門負責人200元。

      六、其它事項

      1.原管理規定與本規定不符的,按本規定執行。

      2.本規定未盡事宜,按上級文件及公司相關管理制度或辦法執行。無管理制度和辦法參考的,經公司研究確定。

      3.行為規范被考核違規的人員不得參加當年度評優。

      4.各分子公司可參照本規定執行。

      5.本規定解釋權歸公司員工行為規范考核工作小組。

      6.本規定經民主程序審議通過后,自下發之日起執行。

    公司管理制度范本 5

      第一條為加強考勤管理,規范員工上下班時間,現結合公司實際,制定本規定。

      第二條員工正常工作時間為每天上午8時至12時,下午2時至6時,每周6個工作日,根據員工工種和所擔負的任務,公司各部門視情安排、調整所屬員工輪休。

      第三條朝霞營業廳、百靈營業廳實行兩班工作制。早班自上午8時至下午5時;晚班自上午11時至晚上8時。

      第四條公司對員工的考勤,實行上、下班簽到制度?偨浝磙k公室負責組織實施。

      第五條朝霞營業廳,百靈營業廳,公司財務部,電腦、空調事業部所

      屬員工,統一到總經理辦公室簽到。辦公室員工每天上、下班簽到四次。營業廳早班員工每天上、下班簽到兩次;晚班員工上午11點簽到一次,下班考勤由各營業廳負責人監督執行。

      第六條員工上、下班簽到,不許弄虛作假,找人代簽到或替其他人簽到,一經發現,扣發代簽人半天工資,當事人按曠工半天處理。

      第七條員工于上班時間后1-10分鐘內簽到出勤者,視為遲到;10分鐘后簽到出勤者視為曠工半天;當月累計遲到三次者,視為曠工一天。員工于下班時間前,非為公司業務之需要,擅自下班者,視為早退;員工早退或下班時間不簽到者,按曠工半天處理。曠工一天,扣發兩天工資;連續曠工三天以上,作自動離職處理。

      第八條公司所有人員必須先到公司簽到后,方可外出辦理各項業務。特殊情況需經總經辦批準,否則按遲到或曠工處理。

      第九條員工因公外出辦理業務,需提前向本部門負責人申明外出原因及返回時間,否則按外出辦私事處理。上班時間外出辦私事者,一經發現,即按曠工處理。

      第十條員工休假(輪休)應提前申請,填寫申請單。由部門主管批準,交總經辦備案,作為考勤依據,否則,以未簽到作曠工處理。

      第十一條公司提倡在規定時間內完成本職工作,講究工作效率;確因公司需

      要或任務緊迫,員工放棄休假,視為加班。加班應填寫<加班申請單>,由部門負責人簽字批準,送交考勤部門備案,作為考勤和計發工資的依據。加班薪酬的計發,參見<薪酬發放辦法>。

      第十二條員工在下列國家規定的法定節假日出勤,以雙薪計發工資:

      a、元旦(1月1日)一天

      b、“五一”國際勞動節(5月1日、2日、3日)三天

      c、國慶節(10月1日、2日、3日)三天

      d、春節(農歷正月初一、初二、初三)三天。

      第十三條員工因病或因事請假,須提前一天向部門主管提出申請,經批準后方可離崗休假;事假、病假期間不計發員工工資。

      第十四條總經理辦公室負責對公司各部門人員的出勤在位情況進行不定期的檢查或抽查。

      第十五條嘉祥、汶上三聯商場,嘉祥工業園,參照本規定制定相應的考勤管理和薪酬發放辦法。

      第十六條本規定自20xx年8月1日起執行,由總經理辦公室負責解釋。

    公司管理制度范本 6

      1. 做好倉庫進出物料的核算工作。

      2. 嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。

      3.不合格或不合格的材料不予接受。

      4. 做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

      5. 認真整理和保管庫房內的物料。

      6. 做好倉庫安全衛生工作。

      7. 做好倉庫的物料分配工作。材料發放原則:按現場主管簽署的材料領用發放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發貨,舊廢料按實際情況合理應使用。

      8. 小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商,并及時向財務部匯報;在施工現場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。

      9. 仔細監控每個施工現場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

      10. 做好手工工具和機器的借用和登記工作。

      11. 保護材料價格。未經允許,不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。

      12. 嚴格儲備材料,并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,并指定產品名稱、等級、規格、數量、顏色和質量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。

      13. 做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求,以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道,這有利于返廠工作,減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較,材料相同,價格優質的公司中標。

      14. 嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據采購訂單和參考樣品,仔細核對材料的名稱、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致,則不應進行驗收簽字,并應及時向買方報告情況。

      15. 倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內材料工作中出現的問題進行匯總。材料價格出現問題時,應及時通知設計人、預算員或公司,防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。

      16. 第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感,如給公司造成嚴重損失,公司將追究各方的責任。

      17. 倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況,避免給公司造成經濟損失。

      18. 各項目完成后,倉庫應存放并保管剩余的材料,以便于售后服務。

    公司管理制度范本 7

      第一條:根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況,由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產品促銷計劃、費用預算,經公司批準后組織實施。

      第二條:企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規程和細則,監督按程序作業。負責銷售促進的全程跟進工作,包括物品的購置,物品的運輸,方案的執行,方案的臨時調整,人員的安排,物品的發放與管理,效果的評估,銷售促進的總結。

      第三條:企劃部統一管理公司產品市場促銷工作,各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施,整理評估促銷效果,提出初步促銷工作總結,企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告,供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品,以應對市場競爭的需要。

      第四條:企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷方案及具體實施辦法,協助區域市場開展促銷活動,整理、評估促銷效果,總結經驗及資料的分類建檔,協調各區域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。

      第五條:企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態,提出開展促銷活動的建議。

      第六條:各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動,培訓促銷員,維護客情關系,收集、整理活動基礎數據,提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況,提出促銷建議及促銷活動申請。

      第七條:企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導,協調相關業務并對相關人員的工作業績進行考核。

      第八條:所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程序,及時管理市場促銷品的發放,不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用,否則嚴肅處理。

      第九條:本制度未涉及的內容,參照公司其它相關制度執行。

    公司管理制度范本 8

      一、銷售員崗位職責

      1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。

      2、熟練掌握業務知識。

      3、積極進行銷售工作,按時完成銷售指標。

      4、負責客戶的資料登記、聯系、追蹤、看房,簽約直至售后服務等的一條龍服務。

      5、如有疑問應及時向主管反映,并在工作記錄本做記錄,以便在會議上提出讓每個銷售人員分享。

      6、每日認真填寫客戶登記表,工作日報表,每周認真填寫周報表,每周一前上交周報表,每月的最后一周內遞交下月《工作計劃》。

      7、在業余的時間充分學習銷售理論和有關知識,接受公司的定期考核。

      8、隨時收集相應的信息,向公司提供有益的信息,以利于公司開拓新業務。

      9、定期的去周邊項目進行市場調查并總結本項目與其他項目的優勢和劣勢,在會議上與其他銷售人員進行討論。

      10、銷售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9:00之前交,過時不候,也不能補交。如出現該種情況由主管視情況給予相應的處罰。

      11、填寫認購書時,除財務外,銷售員也要寫清購房總價款、單價。

      12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員,三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好!XXXX”。要讓客戶聽清楚,然后為客戶在最短的時間內介紹本項目并充分了解客戶的意圖可能的情況下要將客戶約訪來到現場。

      二、銷售員行為準則

      1、對外工作必須堅持以維護本銷售體利益,盡可能使客戶滿意的原則。

      2、在業務交往中,不得泄露銷售部內部機密,不得與客戶進行私下交易牟取個人利益,如有此種情況發生公司將有權解聘該銷售人員并扣發其剩余傭金與工資。給公司造成重大損失者,公司有權追究其法律責任。

      3、一切按財務制度辦事,客戶交款應到公司辦理,個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時,需事先向經理請示。

      4、在業務洽談過程中,應尊重同事,接聽電話和接待客戶時,盡量不把矛盾暴露給客戶,有問題及時、低聲詢問、協調。

      5、在業務工作中,不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。

      6、忠誠老實,辦事認真,任何人不得從事第二職業或兼職工作。

      7、不準在工作區聊天,不準在工作時間作與工作無關的事。

      8、銷售員不許拿答客問接待客戶,更不許給客戶看。

      9、上班時間不許打私人電話,復機通話時間不得超過三分鐘。

      10、銷售員接聽電話時,確認與對方通話完畢后再掛電話。

    公司管理制度范本 9

      維護公共辦公區域的良好環境是每位員工的職責與義務

      1、上班時著裝整齊、坐姿端正,樹立良好的公司形象和個人形象。

      2、公共辦公場所桌面、地面、煙灰缸做到日日清潔,值日人員每天提前做值日,避免影響工作。

      3、非計時人員嚴格遵守考勤制度,上、下午上班前及時到辦公室簽到,未按時簽到者按公司制度執行。

      4、每位員工均應將本人工作場所必需物品放置整齊,不經本人允許外人不得動用。

      5、公司電腦專人使用,并有保密措施。上班時間不得使用電腦練習打字、玩游戲、聊天、上網瀏覽與工作無關內容。下班時間經過允許員工可以進行學習。

      6、辦公室謝絕吸煙、嚴禁大聲喧嘩,吵鬧、嚴禁閑聊,營造良好的工作環境。

      7、各部門的工作文件作廢時,需做撕毀處理。

      8、辦公室人員要樹立服務意識,要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用。

      9、禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天,包括打入的電話。

      10、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語:您好/請/謝謝/對不起/再見。

      11、下班時隨手整理自己的辦公桌。最后離開的人員應關閉空調,關窗,斷電,鎖門。

      13、員工應注意環保和節約,盡量不使用一次性茶具。

      14、危險品嚴禁帶入辦公區域。

      此制度從公布之日起執行

    公司管理制度范本 10

      一、總則

      1.公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和規定。

      2.公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

      3.公司通過發揮全體員工的積極性,創造性和提高全體員工的技術管理經營水平,不斷完善公司的經營管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

      4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支“思想新,作風硬,業務強,技術精”的員工隊伍。

      5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮自身的才智,提出合理化建議。

      6.公司實行“績效制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇,為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位責任制,實行考勤,考核制度,評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

      7.公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟;發揚集體合作和集體創造精神,增強團結的凝聚力和向心力。

      8.員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。

      二、辦公室管理制度

      1.公司的文件由行政部擬稿,文件形成后屬公司的由總經理簽發。

      2.業務文件已由有關部門擬稿,分管經理審核簽發。

      3.以簽發的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規定處理。

      4.公司的文件由行政部負責報送,送件人應把文件內容,報送日期,部門,接收人等事項登記清楚并報送結果。

      5.經簽發的文件原件送辦公室存檔。

      6.外來的文件由辦公室負責簽收,并于接見當日,按領導批準的要求送交有關部門,文件閱亦部門和個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室,不能辦理的應向辦公室說明原因。

      三、文印管理制度

      1.所有文印人員應遵守公司的保密制度,不得泄露工作中的所有保密事項。

      2.打印所有文件必須經總經理簽署意見,方可打印,各部門擬草的文件、合同、資料等,也由辦公室統一打印,打印文件、傳真均須逐次登記,以備查驗。

      3.文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成,辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員核對清楚按時完成。

      四、辦公用品購置、領取規定

      1.公司所需辦公用品,由行政部填寫使用審批表,報總經理審批后購置,各部門和人員所需領用物品,由行政部造冊表出庫辦理簽字,對部門用品需部門負責人填報購置表,報辦公室統一購置,由辦公室報總經理審批購置并使用。

      2.辦公用品購置后,由行政部須持總經理審批的資金使用審批表,購置發票,清單入庫,出庫手續齊全到財務室予以報銷,手續不全不予報銷。

      3.辦公用品只能用于辦公,不得移做它用或私用。

      4.所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

      5.個人領取的辦公用品,用具要妥善保管,不得隨意丟失或外借,工作調動離職時必須辦理移交手續,如有遺失,照價賠償。

      五、考勤制度

      1.公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不得遲到早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業務前,需經本部門負責人同意或報總經理。

      2.工作時間按雙休制,假日由總部統一安排。

      3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天),由部門負責人批準,兩天以上的由部門經理同意總經理批準,請假員工事畢后向批準人銷假,批準假條報辦公室。未經批準,而擅自離開工作崗位的按曠工處理,事假超過一天扣一天工資以此類推。

      4.上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內到達,按遲到論處,超過三十分鐘者,按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處,超過三十分鐘者按曠工半天論處。

      5.一個月內遲到早退累計五次者,扣發五天工資,累計五次以上十次以下者扣發十天工資,累計達十次以上者扣發當月15天的工資。

      6.曠工半天者扣發當天工資,每月累計曠工一天者扣發五天工資,并給予一次性警告處分,每月累計曠工兩天者扣發十天工資,并給予記過一次處分,每月累計曠工三天者扣發當月工資,并給予記大過處分一次,每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇,每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

      7.工作時間禁止打牌下棋網上聊天,玩任何游戲,串崗聊天等,做與工作無關的事情,如有違反者,當天按曠工一天處理,以此類推。

      8.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動,如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假,在規定時間內未到達或早退的,按照本制度相關條款處理,未經批準擅自不參加的視為曠工。

      9.員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批準,未經批準按曠工處理,員工病假只發月工資的70%,工傷除外。

      10.員工的考勤情況,由各部門負責人進行監督,部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事,公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次,對有無故遲到早退曠工者如實上報,按公司制度執行扣款,各部門負責人要認真負責,如有弄虛作假,包庇袒護,一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

      六、人事管理制度

      1.公司對員工實行合同化管理,所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同,員工與公司的關系為合同關系,雙方都應該遵守合同。

      2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取,聘用,解聘,辭職,辭退,除名,開除等各項手續。

      3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責,其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。

      4.公司按照按勞取酬,多勞多得的分配原則。根據員工的崗位,職責,貢獻,表現,工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

      5.員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。

      6.員工必須服從公司安排,遵守各項規章制度,凡有違反者經教不改,公司有權與其解聘辭退。

      7.辭退員工,必須提前一個月通知辭退者。

      8.員工嚴重違反規章制度,后果嚴重或者違法犯罪的,公司有權予以開除。

      9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用,聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、文件及業務資料,否則辦公室不予辦理任何手續,給公司造成損失的應負賠償責任。

      七、餐旅費管理制度

      1.本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。

      2.出差費分膳食費、住宿費兩項。

     、偕攀迟M每天40元。

     、谧∷拶M每天120元。

      3.員工因公出差,應事先填報員工出差申請單,經部門負責人審核,并報總經理批準出差,如因事緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報告總經理,等返回后應立即辦理補辦手續,員工出差報支表的處理程序如下:

     、俪霾钋耙绬翁蠲鲉挝、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經部門負責人審核后呈報總經理批準。

     、诔霾钊藨{核準的預支金額填寫借款單,向財務部預支差旅費。

     、鄢霾钊朔祷睾,填寫差旅報銷單,注明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準,由財務部報銷時沖銷預之數。

      4.差旅費按業務需要,以總經理批準同意后進行報銷。

    公司管理制度范本 11

      為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,制定本管理大綱。

      一、 公司形象

      1.員工必須清楚地了解公司的經營范圍和管理結構,并能向客戶及外界正確地介紹公司情況。

      2.在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合,應注視對方,微笑應答。

      3.在任何場合應用語規范,語氣溫和,音量適中,嚴禁大聲喧嘩。

      4.遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻,上班時間辦公室內應保證有人接待。

      5.員工在接聽電話、洽談業務、發送電子郵件及招待來賓時,必須時刻注重公司形象,按照具體規定使用公司統一的名片、公司標識及落款。

      6.員工在工作時間內須保持良好的精神面貌,注重個人儀態儀表,工作時間的著裝及修飾須大方得體。

      二、員工考勤

      1. 員工應嚴格按要求出勤。

      2. 工作時間: 周一至周五。休息為法定節假日。

      3. 上班時間:上午9:0012:00;下午13:3017:00。

      4. 遲到:9:10未到者一律按遲到處罰。當日在12點之前到公司者,扣除半天工資。在12點之后到公司者,扣除當天工資。罰金每月工資結算時扣除。

      5. 請假:事假需提前一天向主管經理提出申請,并填寫【請假申請單】,經批準后方可休息。(每月1天帶薪休息);員工遇突發疾病須當天向部門經理請病假,事后補交相關證明。(每月1天帶薪休息);其他請假(如婚假等)享有國家法定節假日正常休息的權利。

      6. 請假內的薪酬,依下列規定支給:?請假未超過規定天數或經批準延長請假時間者,其請假期間內薪酬照發。?逾期過后,無故不到公司,又未告知考勤人員和所屬團隊經理者,扣除當月當日工資,扣除工資=逾期天數×當日工資。

      7. 曠工:早上10:00之前無故不到公司,又未告知考勤人員和所屬團隊經理者,按曠工處理,每次罰金100元。當月累計曠工超過三次者,無基本工資。罰金每月工資結算時扣除。

      8. 參考員工如因事需在工作時間內外出,要向部門經理請示后方可離開公司。

      9. 公司不提倡員工加班,鼓勵員工在日常工作時間內做好本職工作。如公司要求員工加班,計發加班工資或安排調休。加班費標準:為20元/小時;調休:累計加班時間10小時可調休一天。

      10.每月10日為工資發放日。

      三、薪酬績效與晉升

      1.薪酬計算:基本工資+話費補貼+工齡工資+車輛使用補貼+績效工資 經理基本工資:

      部門員工基本工資:

      2.績效工資計算:參考公司管理制度,以每月實際績效為準。

      3.公司以任人唯賢、唯能、唯績為原則,個人的成長和進步對于公司是很重要的,因為公司的未來取決于每一位員工的成功。公司鼓勵員工努力工作,為工作勤奮、業績突出者提供晉升機會。

      四、衛生規范

      1、 員工須每天清潔個人工作區內的衛生,確保地面、桌面及設備的整潔。

      2、 員工須自覺保持公共區域的衛生,每個部門負責一個月的值日工作(詳見值日表)。

      3、 員工在公司內接待來訪客人,事后需立即清理會客區。

      4、 正確使用公司內的水、電、空調等設施,個人工作區內設施自己負責關閉,最后離開辦公室的員工應關閉空調、電燈等應該關閉的設施。

      5、 要愛護辦公區域的花木。

      五、工作要求

      1. 員工在工作時間必須全身心地投入,保持高效率地工作。

      2. 不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

      3.員工在任何時間均不可利用公司的場所、設備及其他資源從事私人活動。一經發現,給予警告,情節嚴重者,公司將予以辭退。

      4.員工須保管好個人的文件資料及辦公用品,未經同意不可挪用他人的資料和辦公用品。

      5.員工要保管好個人電腦,按公司規定進行文檔存儲、殺毒及日常維護,如發生故障應及時報告綜合管理部,由公司安排修理。

      六、 保密規定

      1.員工入職后需與公司簽訂保密協議。

      2. 員工須嚴守公司商業機密,妥善保存重要的商業客戶資料、數據等信息。

      3.管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作,并妥善記錄網絡密碼及口令。并向總經理提交完整的網絡口令清單。

      4.任何時間,員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。

      5.員工及管理人員均不可向外泄露公司發展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案,如一發現,除接受罰款、辭退等內部處理外,情節嚴重的,公司將追究其法律責任。

      六、人員管理

      1、 員工必須服從公司的整體管理,包括職務的分配及工作內容的安排。

      2、 員工須尊重上司,按照上司的指導進行工作并主動向上司匯報工作情況。

      3、 員工有關業務方面的問題須及時向部門經理反映,聽取意見。

      4、 涉及超出員工權限的決定必須報部門經理同意。

      5、 員工不服從上級指揮,目無領導,頂撞上級,而影響公司指導系統的正常運作,視情節嚴重程度,給予處理。

      6、 管理人員應團結互助,努力協調好各部門的關系,鼓勵并帶領好員工隊伍,時刻掌握員工的工作情況,確保公司整體策劃順利進行。

      7、 公司是一個大家庭,員工應團結互助,為公司發展做出努力。

      七、 物品管理

      1.辦公用品的日常管理由綜合部專門人員負責定期購買,并分配到各部門(清單詳見后附表格),超出配額之外的物品填寫領用登記表。

      2.每月10日之前,部門經理將本部門所需要的辦公用品填寫在公司【購物申請單】上,由綜合部專門負責人提交總經理,審批同意后,由專門負責人將辦公用品購回,根據實際需要有計劃地發放。

      3.若急需某類辦公用品,也應先填寫【購物申請單】后,交由專門負責人,經綜合部審批同意后,方可購置。

      4.新進人員到職時由各部門統一配發辦公物品。

      八、電腦管理

      1、使用者應保持電腦設備及其所在環境的清潔。下班時,務必關機切斷電源。

      2、使用者的業務數據,應嚴格按照要求妥善存儲在網絡上相應的位置上。

      3、未經許可,使用者不可增刪硬盤上的應用軟件和系統軟件。

      4、嚴禁使用計算機玩游戲。

      5、公司及各部門的業務數據,每周備份一次;重要數據由使用者本人向綜合部申請做備份。

      6、未經許可,任何私人的光盤、軟盤不得在公司的計算機設備上使用。

      7、使用者必須妥善保管好自己的用戶名和密碼,嚴防被竊取而導致泄密。

      九、獎懲辦法

      1、員工獎勵分為口頭表揚及物質獎勵;

      2、員工懲罰分為口頭警告、罰款及除名;

      3、有下列事跡的員工,在調查核實的基礎上,經經理辦公會研究,給予相應的獎勵:

      A、積極向公司提出合理化建議,其建議被公司所采納者;

      B、維護公司利益和榮譽,保護公共資產,防止事故發生與挽回經濟損失有功者。

      4、下列事由的員工,在調查核實的基礎上,經經理辦公會研究,給予相應的懲罰:

      A、違反國家法律、法規或公司規章制度造成經濟損失和不良影響的;

      B、泄露公司經營管理秘密的;

      C、私自把公司客戶介紹他人的。

      5、公司將設立年終全勤獎(未有遲到、早退現象及病事假),獎金為1000元,于年終考評后一次性發放(以每個月的考勤統計為依據)。

      6、在公司服務滿三年(不含三年)的員工,將給予一周的帶薪休假(休假期需提前和公司協商,以不耽誤工作為前提,得到許可后方可休假)及20xx元的一次性旅游補貼。

      7、在公司服務滿五年(不含五年)的員工將給予300元/月的住房補貼,發放辦法從第六年度合同期開始,本年度合同期滿時一次性發放;無論何種情況,未履行滿從第六年度開始簽定的本年度合同期的員工將不享受此項福利補貼。

      十、 經費管理

      1、 因外出購物或出差需向公司借用備用金時,應首先填寫公司【借款申請單】,交主管經理核準、審批簽字同意后方可借款;借款后必須在一周內報銷銷帳(出差人員在回公司上班一周內);借款未沖平者,不允許再次借款。

      2、 員工報銷已發生費用,首先填寫公司【支出憑證】或【支出報銷單】;主管經理簽字后,到借款處填入【借款申請單】中的報銷日期,方算完成報銷手續。 十一、 出差細則

      1、 員工出差前應填寫【出差申請表】,主管經理簽字后方可辦理借款手續。出差期限由主管經理視情況需要,事前予以核定。

      2、 出差途中除因病、遇意外災害或工作實際需要經請示主管經理批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節輕重論處。

      3、 出差費用的報銷:

      交通費:實報實銷。

      住宿費:總經理、副總經理實報實銷。其他員工住宿標準為: 元/天/

      人為基準實報實銷。

      伙食費: 總經理、副總經理實報實銷。其他員工伙食費標準為: 元/

      天/人基準實報實銷。

      出差補助: 元/天/人。

      4.交通費、住宿費、伙食費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

      5.出差途中,如出現接待費用,先請示領導,領導同意后方可執行。費用額度由領導批示定額,定額外?

      6.出差回來后一周內填報【出差費用結算單】,辦理報銷手續。

      7.員工出差旅費,應據實提供發票,核發之,但如發現有虛報不實之事,除將所領追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。

      十二、新員工入職及培訓

      1.新員工入職

      1).辦理入職手續,建立員工檔案。

      2).員工入職后三個月為試用期,試用期滿之后辦理五險。

      1.新員工入職后培訓

      a、公司文化(概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養、行為規范等); b、公司規章制度

      c、新老員工認識;

      d、辦公設備的使用;

      e、指引工作地點區域設施(洗手間、就餐處、乘車處等)。

      十三、名片管理辦法

      1.總則 :為使公司名片統一規范化,強化對外公關形象的塑造,特制定本辦法。

      2.名片格式 :公司名片格式統一化,由公司綜合部依據企業形象設計。

      3.名片印制程序

      a.根據工作需要,需要印制名片的員工需首先向主管經理提出申請;

      b.主管經理批準后會通知綜合部;

      c.綜合部負責對外印制名片的印刷業務,印制完畢后發給當事人

      4.名片使用

      a.名片使用須恰到好處,不可像撒傳單般濫用,掌握使用范圍。

      b.任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經公司批準的名片。

      c.員工與公司解除勞動合同關系后,嚴禁再使用公司原有的名牌從事任何活動,如若發現,公司將追究其責任,并予以支付人民幣壹拾萬元的經濟損失費,同時對于造成甲方任何重大損失者,甲方保留以估算的損失額向有關機構提起訴訟的權利。

      以上管理制度為暫定審核版,未盡事宜,請各位領導給予意見和建議

    公司管理制度范本 12

      一、目的

      為規范出差人員管理,搞好成本控制,本著“勵行節約、反對浪費”的原則,結合公司實際,特制定本制度。

      二、適用范圍

      《出差制度》適用于因工作需要,到外地出差,當日無法返回者的管理。

      三、管理職責

      綜合管理部負責出差人員的統一管理。

      1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;

      2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。

      3.財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。

      四、出差申請辦理程序

      1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),說明出差事項、日期、交通工具安排。

      2.部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準,部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準,簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

      3.因時間緊急,來不及辦理出差申請者,應由先口頭報告出差審批領導,出差返回公司后補辦申請手續。

      五、出差費用領報規則

      1.差旅費申領

      1)出差人員須于出差前1天,預算差旅所需費用,填寫借款憑證。

      2)交總經理簽字,財務經理核實。

      3)到出納處借款。

      2.差旅費報銷

      1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

      2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,并在每張單據的背面注明消費事項。

      3)交部門主管(部長)和總經理簽字。

      4)財務部審核后,到出納處報銷。

      3.有預支差旅費而逾期未報銷者,出納有權催促,逾一個工資期者,出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

      4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

      5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延長差期,否則除不予報銷差旅費外,并依情節輕重論處。

      六、差旅費計算標準

      1.出差人員的差旅費用,除往返目的地的交通費用,憑票據實報實銷外,出差目的地的住宿費用采取限額控制,伙食費補貼采取包干制,市區交通費報銷為:部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,一般人員只能坐公交車憑票報銷。

      2.部門副經理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主,嚴格控制軟臥和高等客倉,未經總經理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥,不坐硬臥而坐硬座者,可享受車票全額的50%的額外補貼,800公里(8小時)以下只能乘硬坐,如遇特殊情況,必須經分管領導批示,方可執行

      3.招待客戶所發生各項費用在3000元(含)以下的,須事先征得分管副總同意,憑有效發票申請報銷。招待費用超過3000元以上的,須事先征得總經理的同意,憑有效發票申請報銷。

      4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領,凡與高階層人員一同出差者,差旅費可參照高階層人員標準申領。

      5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實報實銷,超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。

      七、當日往返出差費用計算標準

      1.包括在公司所在地外勤任務。

      2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外,如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

      3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工,按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者,不得再申請報銷。

      4.在公司所在地外勤任務時,一律以公交車代步,不得乘計程車,否則費用自理。除非特殊情況,但要經部長查實,經總經理特批。

      5.如果兩人(同性)一同出差,提倡同吃同住,盡量節約開支。

      八、出差承包費日期計算標準

      1.差旅承包費按實際出差日數申報,從本地出發上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算,返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。

      2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發生變化,必須提前告訴部門主管,否則繞道產生的費用和時間不予計算。

      九、出差外勤紀律

      1.員工出差應本著節約原則,維護公司的利益和形象,保持良好職業素質,與客戶約見、商談準備充分,秉公辦事,不得徇私索賄、謀取私利,違者按章從嚴處罰。

      2.出差期間,員工應遵守國家法律和治安管理條例,并潔身自愛,違法者后果自負,公司概不負責。

      3.員工出差在外,行事應謹慎,凡由本人原因造成的意外災害事故,公司不予任何經濟補償。

      七、附則

      本制度由綜合管理部制定、修改、解釋,自頒布之日起實施。

    公司管理制度范本 13

      1、目的

      為使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的規范化、制度化,明確出差任務及出差的交通、住宿、補貼等支出標準,規范相關費用報領程序,有效管控成本,特制度本管理辦法。

      2、適用范圍

      2.1 本辦法適用于公司各部門按照公司管理辦法同意因公出差的所有員工。

      2.2 經公司同意外來xx面試的人員在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

      2.3 經公司同意外協作單位的人員來公司配合工作的在交通工具及住宿安排上參照本辦法執行。

      3、出差管理辦法的內容

      3.1 定義:因公工作、開會、學習、培訓、考察等離開工作所在地去外地超過12小時且不滿90天均視為出差 。

      3.2 出差管理辦法包括:出差任務、出差費用支出及報銷。

      3.3 差旅費支出管理職公司員工因公出差,差旅費用的審批、借支、核銷事項。

      3.4 差旅費用明細項目包括:交通費、住宿費、伙食費、出差補助。

      3.5 差旅費用標準有公司統一制定,支出須編入項目預算。

      4、出差任務批準

      4.1 公司員工出差,需提前申請,經主管領導批準后填寫《出差審批單》,審批單需要根據出差任務列明出差原因、各項估計支出費用,《出差審批單》由辦公室根據公司要求統一編制表格作為附件下發使用。

      4.2 公司員工出差,報經辦公室審核,經主管領導簽字后,方可借款出差。

      4.3 因急事經主管領導同意出差,需電話通知辦公室備案,以便按公司規定出差費用報銷出差的開支。

      5、差旅費借支

      5.1公司員工出差,凡經審批同意的,也可以先自行墊付,回來后在規定的時間內按規定標準報銷。

      5.2 經辦人持審批單到財務部辦理借款手續。借款人必須在規定地方簽名,填寫好規定的內容、需要轉賬的填寫好開戶行及賬號信息。

      5.3 出差期間任務有所變動,延長出差時間或增加表格出差地點的,出差人員必須電話向公司辦公室主任說明情況,未經公司辦公室主任和公司領導同意的一律視為曠工;經公司辦公室主任和公司領導同意的,返回后需要補辦《出差審批單》,未簽字補辦《出差審批單》的,財務部對出差支出不予報銷。

      5.4 對于借款額明顯高于公司規定標準的,財務部有權提出調整意見,對于需要特殊處理的費用需要經公司總經理簽字方可借款。

      6、差旅費用標準

      6.1 公司員工出差城際間交通費(含靈武市)、住宿費實行按職務限額憑票據實報實銷的辦法,住宿費按出差實際住宿天數計算,報銷時須附酒店或賓館的住宿結賬清單。購買高價票的,高出票面價格部分一律自理。

      6.2 經批準自駕私車作為交通工具出差的,汽油費、車輛維修費由辦公室在出差前核定,過路橋費、停車費用實報實銷,補助中的市內交通費用不在另行報銷。

      6.3 出差市內交通費、伙食費、通訊費以定額出差補助形式發放,包干使用。出差補助發放天數按離開銀川市公司至返回銀川市的日期連續計算(如有接待,補助不計),一般出發和返回按一天計算,如果出發和返回當日超過10小時計兩天,下午13時后出差或下午13時前返回者,當日定額出差補助按半天計算,當日往返,離開公司超過10小時計一天補助。

      6.4 出差時發生的業務招待費按公司規定辦理

      6.4.1 公司業務招待規定:項目部、出差人員因公需要業務招待建設單位、監理單位、審計單位等相關單位人員時需要提前和辦公室進行申請報備,如果不能進行書面填寫報備表的,可以在事后10天內進行補簽手續,過期辦公室可不予報銷,說明需要業務招待人數及業務招待發生的原因,并經公司副總經理同意后方可進行業務招待。

      6.4.2公司業務招待費用規定(不含酒):公司高管業務招待費的標準150元每人,公司中層業務招待費的標準100元每人。

      6.4.3公司業務招待用酒規定:公司高管業務招待用酒的標準雙溝圣坊,公司中層業務招待用酒的標準雙溝珍寶坊。

      6.4.4 出差人員在出差時發生的業務招待費按公司規定辦理,同時在補助中按出差人員人數每人每餐20元扣除伙食補助。

      6.4.5 一般業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷,超出公司規定標準的經手人自行解決,業務招待費用因特殊原因超出公司規定(如:為招投標等)可以事后經公司副總經理或總經理簽字同意后據實進行報銷,報銷必須憑實際消費發票。

      6.4.6 原則上業務招待費用不得超出公司規定,業務招待要求公司參加人員不得少于2人,每一項目因特殊原因超出公司規定業務招待費不得超出兩次。

      6.4.7業務招待費用報銷憑實際消費發票進行報銷時,必須有公司所有參加人員的簽字、部門負責人簽字、副總經理簽字,因特殊原因超出公司規定業務招待費還需公司總經理簽字后進行報銷。

      6.5 出差的住宿費、出差地市內交通費(銀川市以外)、伙食費、通訊費的報銷標準,乘坐交通工具的標準。所有標準根據公司辦公室制定,總經理批準的標準統一執行。

      6.5.1 原則上員工乘坐飛機出差的,如無公司車輛接送,應乘坐機場大巴到達機場、市區。

      6.5.2 費用包干的項目計算方法:補助 = 標準x 出差天數,出差天數即從出發到回到本市區實際占用天數(一般出發和返回按一天計算)。

      6.5.3 同性別兩員工一起出差,原則上應同住一間標間,住宿標準采用兩人中職級最高人員標準執行。

      6.5.4 住宿飯店優先考慮全國連鎖的快捷酒店、旅館,費用按公司辦公室確定的標準執行,費用在范圍以內的實報實銷;因工作需要,住宿標準超過公司規定的,須經公司總經理簽字批準方可執行,未經公司總經理簽字批準住宿標準超過公司規定的部分,自行承擔。

      6.6 因公出差需要購買飛機票、火車票一律由辦公室統一訂購,除因特殊原因并經公司領導同意的除外,其余渠道訂購飛機票、火車票辦公室一律不予報銷。

      6.7 員工出差有外單位提供住宿的,公司不報銷住宿費用。

      6.8 出差補助標準:出差補助計算天數即從出發到回到本市區實際占用天數(一般出發和返回按一天計算)

      6.8.1 伙食補助按每人每餐20元進行補助,一日三餐計取;

      6.8.2 出差過程中市內交通、通訊補助全國大中型城市按每人每天40元補助,其他城市按每人每天20元補助;

      6.8.3 住宿補助標準:全國大中型城市,總經理住宿標準800元每天,公司其他高管住宿標準按600元每天,公司中層住宿標準按400元每天,一般員工住宿標準按280元每天計算補助;其他城市,總經理住宿標準按600元每天,公司其他高管住宿標準按400元每天,公司中層住宿標準按240元每天,一般員工住宿標準按150元每天計算補助。

      6.8.4 公司高管:公司副總經理、總工;公司中層管理者:公司項目部經理、預算部經理、

      采購部經理、辦公室主任及設計部經理。

      6.8.5 本制度自公司總經理簽批之日起開始執行,公司相關人員按制度嚴格執行。

      7、 附則

      7.1本制度由xxx工程有限公司xx分公司負責解釋。

      7.2本制度自下發之日起執行。

    公司管理制度范本 14

      一. 總則

      第一條 按照公司經營理念和管理模式,遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度,特制定本制度。

      第二條 本制度適用于公司全體員工(試用工和臨時工除外)。本制度所指工資,是指每月定期發放的工資,不含獎金和風險收入。

      二. 工資結構第三條 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

      第四條 工資包括:基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

      第五條 固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40%。

      第六條 績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬,每月調整一次?冃ЧべY在工資總額中占0-60%。

      第七條 員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核,確定績效工資發放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發放。

      第八條 員工工資扣除項目包括:個人所得稅、缺勤、扣款(含貸款、借款、罰款等)、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

      三. 工資系列

      第九條 公司根據不同職務性質,分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、營銷五類工資系列。

      第十條 管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

      第十一條 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。

      第十二條 項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。

      第十三條 生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。

      第十四條 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員(各項目部銷售人員可參照執行)。

      第十五條 員工工資系列適用范圍詳見下表1:

      四. 工資計算方法

      第十六條 工資計算公式:

      應發工資=固定工資+績效工資

      實發工資=應發工資-扣除項目

      固定工資=工資總額×40%

      績效工資=工資總額×60%×績效工資計發系數(0-1)

      第十七條 工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據《崗位工資一覽表》確定其工資標準。待崗人員工資按照本地區當年度最低生活保障標準執行;試用期員工工資參照附件1《試用期員工工資標準表》。

      第十八條 績效工資與績效考核結果掛鉤,試用期與待崗員工不享受績效工資?冃ЧべY確定方法見表2。

      第十九條 職能部門普通員工考核由其部門經理負責;部門經理考核由其主管副總負責;項目部成員考核由其項目經理負責?己顺煽兒陀嫲l系數每月8號前上報至人力資源部。

      注1:原則上管理層工資由公司承擔,若管理層人員兼任項目經理,則其基本工資由公司承擔,績效工資由項目部承擔。

      注2:總經理績效工資計算方法:總經理月績效工資=項目經理月平均績效工資×1.5?偨浝淼氖杖朐瓌t上最高限額為5500元人力資源

      副總經理兼任項目經理時績效工資原則上按其負責的項目的經營情況確定其月績效工資。

      第二十條 為鼓勵公司部門經理、項目經理及以上管理者為公司忘我工作,體現責、權、利相結合的原則,公司按月發放職務津貼,具體如下表:

      五. 薪級調整

      第二十一條 原則上公司在每個財務年度結束后,根據當年的經營業績,并根據年終綜合考核成績對全體員工發放二次績效工資(年終獎),并酌情對工資標準予以調整,重新確定所有員工的工資。年工資總額增減幅度與上年度公司經濟效益成正比。

      第二十二條 年終績效考核采用檔級評分制,評分方法與考核工具見《工作績效考核辦法》。職能部門員工年終考核成績與薪級調整幅度的對應關系見表4。

      六. 關于員工工資

      第二十三條 員工工資標準的確立、變更。(1)公司員工工資標準經董事長批準;(2)根據公司經營狀況,可以變更員工工資標準。

      第二十四條 員工工資核定。員工根據本人業績表現、工作能力、工作態度、聘用的崗位和職務,核定其工資標準。具體的人員工資確定應根據薪酬區間,由用人部門提議,經人力資源部審核,報總經理審批后確定。部門經理、項目經理的工資直接由總經理確定。對于特殊人才的工資標準,由總經理提議,報董事長特批。初次從事該崗位的員工,原則上自該崗位薪酬區間下限起薪,經年終考核后,再調整薪級。

      第二十五條 銷售員的薪酬按《銷售工作管理辦法》執行。

      第二十六條 工齡工資:工齡工資以到公司服務的時間計算,每滿一年每月發工齡工資50元,每年年初增發,5年封頂。

      第二十七條 員工工資變更。根據崗動薪變原則,晉升增薪,降級減薪。員工職務、崗位變動,從生效之日起下一個支薪日,按新崗位標準調整。

      第二十八條 員工工資變更辦理。由薪資申報人員填寫《工資調整申請表》,由直接主管建議調整薪級,并報人力資源部按有關審批流程辦理。

      七. 工資發放

      第二十九條 工資計算以月為計算期。月平均工作日為20.92天,若需計算日工資,應按以下公式計算:日工資額=當月工資/20.92。

      第三十條 公司考勤實行指紋打卡管理,由人力資源部每月對員工的考勤情況進行匯總統計在考勤扣款中體現。

      第三十一條 公司員工固定工資發放日為每月15日,績效工資在次月15日合并發放。關于加班、帶薪休假以及當月考勤扣款等項目將在次月兌現。如果工資發放日恰逢節假日,工資在節假日前一天提前發放。

      第三十二條 加班工資:在法定節日加班的員工,遵照國家相關法律法規支付其加班費。員工加班工資的折算以每月20.92天,每天7小時計算。

      第三十三條 帶薪休假工資:員工在休假期間按照實際休假天數扣除當月績效工資,即當月績效工資扣發額=當月績效工資÷20.92×休假天數,其它福利待遇不變

      第三十四條 員工請假、休假時工資標準,按《考勤管理制度》的相關規定執行。

      第三十五條 員工試用期滿后的轉正工資,均于正式轉正之日起計算。

      第三十六條 辭職(辭退、停職、免職)人員,于辦理完交接手續正式離開公司(或命令到達)之日起停發工資。

      第三十七條 工資誤算、誤發時,當事人(部門)必須在發現后立即糾正,公司還將對相關責任人進行同等額度的處罰。因誤算而超付的工資,人力資源部、財務部可向員工或部門行使追索權。

      第三十八條 公司集會或經公司同意的培訓、教育或外事活動,公司按規定付給員工工資。

      八. 福利與補貼

      第三十九條 視公司經營狀況,發放下列福利與補貼:

      1.發放取暖、降溫費:12~2月,每人每月30元;7~9月,每人每月10元。

      2.節日補助(春節、五一、元旦、國慶等節日)公司給予一定的補貼。

      3.生日禮物為公司蓋章的生日賀卡和生日蛋糕券。

      4.員工結婚,公司贈送一定數額的禮金。

      5.直系親屬(父母、配偶、子女)喪葬,公司給予一定的慰問金。

      6.公司根據情況不定期組織各種集體活動,活動費由公司承擔。

      第四十條 通訊補貼:根據工作需要確定移動通訊費補貼標準?偨浝戆磳嶋H發生額的90%報銷,報銷上限為600元/月;副總經理按實際發生額的90%報銷,報銷上限為500元/月;部門經理按實際發生額的80%報銷,報銷上限為300元/月;項目經理按實際發生額的80%報銷,報銷上限為400元/月;司機按實際發生額的70%報銷,報銷上限為150元/月;銷售人員及特殊崗位人員的通訊補貼另定人力資源。

      第四十一條 住房補貼:每月補貼50元。

      第四十二條 誤餐補貼:每月補貼90元

      第四十三條 交通補貼:每月補貼50元。

      第四十四條 員工的固定工資作為公司為員工xxx保險的基數。當員工固定工資未達到本市辦理各類保險的最低限時,按本市低;鶖禐槠滢k理保險。

      九. 附則

      第四十五條 本制度經公司總經理辦公會討論通過報董事會審批,自頒布之日起執行。

      第四十六條 本制度由人力資源部負責解釋。

    公司管理制度范本 15

      第一章總則

      第一條爲加強財務管理,規范財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定,結合公司實際情況,特制定本制度。

      第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。

      第三條財務管理的基本任務和方法:

     。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金,監督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經濟效益。

     。ǘ┳龊秘攧展芾砘A工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

     。ㄈ┘訌娯攧蘸怂愕墓芾,以提高會計資訊的及時性和準確性。

     。ㄋ模┍O督公司財産的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進行財産清查。

     。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書,做好分析、考核工作。

      第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面,公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執行《會計法》,堅決按財務制度辦事,并嚴守公司秘密。

      第二章財務管理的基礎工作

      第五條加強原始憑證管理,做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的主要依據。

      第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員,復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

      第七條健全會計核算,按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務爲依據,按照規定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前後相一致。

      第八條做好會計審核工作,經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核,重大事項應由財務負責人復核。

      第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

      第十條建立會計檔案,包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

      第十一條會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續,必須有監交人負責監交,交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後,移交人員方可調離或離職。

      第三章資本金和負債管理

      第十二條資本金是公司經營的核心資本,必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資,根據驗資報告向投資者開具出資證明,并據此入帳。

      第十三條經公司董事會提議,股東會批準,可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

      第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資,股東應按公司章程規定,向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

      第十五條公司以負債形式籌集資金,須努力降低籌資成本,同時應按月計提利息支出,并計入成本。

      第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理,及時核對馀額,保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因,對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。

      第十七條公司對外擔保業務,按公司規定的審批程式報批後,由財務管理中心登記後才能正式對外簽發,財務管理中心據此納入公司或有負債管理,在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。

      第四章流動資産管理

      第十八條現金的管理:嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》,根據本公司實際需要,合理核實現金的庫存限額,超出限額部分要及時送存銀行。

      第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金,出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面馀額,并與庫存現金相核對,發現不符要及時查明原因。

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